Estos pasados dos días los medios de comunicación nos han sorprendido con una “noticia bomba”: el desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales, a gran escala, de la mafia china.
Aunque probablemente se hayan podido informar al respecto a través de los diversos telediarios, no quisiéramos dejar pasar la ocasión de ofrecerles seguidamente un par de comentarios aparecidos en la prensa escrita:
“Siguen aumentando las cifras que arroja la denominada Operación Emperador contra una red de blanqueo de capitales controlada por la mafia china. Este miércoles el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha informado de que ya son 13 millones de euros los incautados a la trama y que ya se han detenido a 83 personas, de las cuales una veintena comenzarán a declarar ante el juez Fernando Andreu a primera hora de la tarde.
Diez de los millones han sido incautados en efectivo en la redada comenzada este martes y que continúa abierta hoy. Y los otros tres fueron intervenidos a la trama en las pesquisas previas. También siguen sumándose detenciones y ya son 83 las personas arrestadas, de las cuales 17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro detenido en Alemania.
Entre los detenidos destacan, además del actor porno Nacho Vidal y el concejal de Fuenlabrada José Borrás, un sargento de la Guardia Civil, un inspector de la Policía y una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora que se dedicaba a temas de extranjería. La operación continúa abierta este miércoles, día en el que se han producido seis nuevos registros.
Asimismo, agentes de la Policía han hallado este miércoles en un registro practicado en un domicilio de Madrid relacionado con uno de los ciudadanos chinos varios diamantes valorados en 600.000 euros, según Europa Press.
La operación sigue abierta y se esperan nuevas detenciones, especialmente fuera de España en un total de siete países. Se trata de China, Andorra, Israel, Italia, Bélgica, Suiza y Alemania. Las autoridades españolas ya han remitido comisiones rogatorias a algunos de estos países.
Cosidó destaca que la trama distorsionaba el funcionamiento de la economía
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se ha trasladado al complejo de Canillas para felicitar a los agentes que han intervenido en el operativo, integrado por 500 efectivos. Cosidó ha resaltado la importancia de una operación "histórica", muy importante en la lucha contra la delincuencia económica, y ha dicho que las fuerzas de seguridad han puesto fin a una actividad criminal que distorsionaba el funcionamiento de la economía.Para este alto cargo de Interior, la acción policial contribuye a combatir la situación de crisis económica al castigar el contrabando.
Sobre el destino del dinero incautado, y el que aún se busca en China y en España, el comisario jefe de la Policía Judicial, José García Losada, explicó a los periodistas que de momento se ingresa en una cuenta de depósitos judiciales hasta que, cuando se celebre el juicio, y si se prueban los delitos fiscales y de blanqueo, se ingresan en el erario público español.
La Policía estima que la trama liderada por el empresario chino Gao Ping llegó a blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. La investigación comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias inicialmente centradas en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
La trama, liderada por el empresario Gao Ping, llegaba a sacar al mes hasta 5 millones de euros
Ese fue el origen de la investigación por delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, cohecho, sobornos y falsedad documental, que posteriormente llegó a descubrir los de amenazas, extorsión e, incluso, algunos relacionados con la prostitución. Según fuentes jurídicas, la red llegaba a sacar al mes hasta 5 millones de euros, en metálico, a través de furgonetas, coches y trenes.
La trama, encabezada por el empresario chino Gao Ping, blanqueaba el dinero negro generado a través de dos modus operandi: uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera. Asimismo, los investigadores han localizado negocios como karaokes o restaurantes presuntamente relacionados con la red mafiosa.
Entre los detenidos figura el concejal de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería.
Además, han sido arrestados el actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González, y su hermana María José, arrestados en Barcelona.
El cabecilla de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como el "Chinatown madrileño", por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático”.
Fuente: Público (publico.es)
Con estas dos detenciones el número de arrestados se eleva ya a 86, tras los últimos arrestados en la operación, que sigue abierta y en la que se han incautado 11,6 millones de euros en efectivo. El abogado detenido en Madrid tiene despacho en la calle de Serrano, según las fuentes.
También se ha detenido este mismo jueves a un tercer presunto implicado en Roma.
A esta operación se ha referido este jueves el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en un encuentro con sindicatos policiales, en el cual ha destacado que muchas de las víctimas de esta trama eran ciudadanos chinos explotados de forma "particularmente cruel".
Ha reiterado su felicitación a todas las unidades que han intervenido en la redada y ha dejado clara la voluntad del Gobierno de mantener a España como un país cada vez más seguro y "antipático" para cualquier forma de criminalidad.
Respecto a la posibilidad de que un despacho de abogados esté implicado en la trama y de que se hayan incautado diamantes por un valor de 600.000 euros, Cosidó ha asegurado que no tenía constancia de ambas cuestiones.
En la operación han sido detenidas por el momento 86 personas, la mayoría de nacionalidad china, se han registrado 124 inmuebles, se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y a 235 sociedades, además de haberse intervenido 11,6 millones de euros, de los cuales dos ya se habían incautado antes de la operación, joyas y obras de arte”.
Fuente: rtve.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario